Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Трест Мостострой-10"<BR>06.03.2023 08:10</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Трест Мостострой-10"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 676282, Амурская обл., г. Тында, ул. Мохортова, д. 10</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022800775040</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2808000679</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32457-F</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11970</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.03.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Р Е Ш Е Н И Е  № 1 </P>
<P> о созыве  заседания  Совета  директоров</P>
<P>
</P>
<P>г.Тында                                                                                                                               «03»  марта  2023г.</P>
<P>
</P>
<P>                       Председатель  Совета  директоров Публичного акционерного общества «Трест Мостострой-10», юридический  адрес Амурская  обл., г. Тында  ул. Мохортова д. 10, в соответствии со ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208- ФЗ «Об акционерных  обществах», принял  следующее решение:</P>
<P>1.	Созвать заседание Совета директоров Общества.</P>
<P>2.	Утвердить  следующую  повестку дня заседания  Совета  директоров.</P>
<P>
</P>
<P>Повестка дня:</P>
<P>•	Избрание  председателя  Совета  директоров  Общества</P>
<P>•	Предварительное утверждение годового отчета.</P>
<P>•	О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Трест Мостострой-10».</P>
<P>•	Утверждение повестки дня  общего собрания  акционеров.</P>
<P>•	Определение  даты, до которой от акционеров  будут приниматься предложения о выдвижении кандидатов в  выборные  органы.</P>
<P>•	Определение даты составления списков акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании.</P>
<P>•	Определение перечня информации и материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок их предоставления.</P>
<P>•	Определение порядка сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Трест Мостострой-10».Утверждение формы и текста извещения о созыве собрания.</P>
<P>•	Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования. </P>
<P>•	Утверждение размера оплаты услуг аудитора.</P>
<P>
</P>
<P>3.	Определить  следующий  порядок проведения заседания Совета  директоров:</P>
<P>- Форма  проведения – совместное  присутствие;</P>
<P>- Место проведения -  Амурская обл., г. Тында  ул. Мохортова д.10,  офис 301.</P>
<P>- Дата  проведения -  «12» апреля 2023г.  </P>
<P>- Время начала  регистрации членов Совета  директоров – 09-00 час.</P>
<P>- Время  открытия заседания Совета  директоров -  10-00 час.</P>
<P>
</P>
<P>      4.  Сообщить членам Совета  директоров, что с информацией, подлежащей представлению Совету  директоров можно ознакомиться в рабочие дни .</P>
<P>Идентификационные признаки акций, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная, именная ( вып.1) номер государственной регистрации 23- 111-020, номиналом 0,50, всего 113678 шт.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>П.В. Майстренко</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 06.03.2023г.</P>